Welche Pflichten müssen Sie bei der Betrugsprävention als Mitarbeiter beachten? Mit E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

  • Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Anforderungen an die Betrugsprävention in Finanzunternehmen
  • Typische Verdachtsmomente für Betrug und Korruption:
    • Auffälligkeiten im Zusammenhang mit der Erlangung behördlicher Genehmigungen und Aufträge
    • Öffentliche Auftragsvergabe, Leistungsbeschreibungen und Vertragsbedingungen
    • Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Organisationsstrukturen
    • Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Finanzströmen
    • Transaktionsgebundene Auffälligkeiten
    • Auffälligkeiten in der Buchhaltung und im Rechnungswesen
  • Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

 

Das E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 02.

 

S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter

  • Einfache Handhabung
  • Sie erhalten einen Link, über den Ihre Mitarbeiter auf das E-Learning zugreifen können.
  • Die Mitarbeiter erhalten nach Abschluss des E-Learnings automatisch ein Teilnahmezertifikat zum Download.
  • Sie haben keinen administrativen Aufwand.

 

Dauer des E-Learnings:

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

 

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 56,– € pro Person zzgl. MwSt.

Jahreslizenz für bis zu 150 Mitarbeiter: 255,– € zzgl. MwSt.

Jahreslizenz für bis zu 700 Mitarbeiter: 695,– € zzgl. MwSt.

Sie suchen nach einer Individuallösung für Ihr Unternehmen? Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot.

 

Kontakt:

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

 

S&P E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter bietet:

  • Einfache Handhabung
  • Sie erhalten einen Link, über den Ihre Mitarbeiter auf das E-Learning zugreifen können.
  • Die Mitarbeiter erhalten nach Abschluss des E-Learnings automatisch ein Teilnahmezertifikat zum Download.
  • Sie haben keinen administrativen Aufwand.
  • Schulungszertifikat für die Teilnehmer zum Download.
  • Die S&P E-Learning-Plattform ist selbstverständlich DSGVO-konform organisiert.

 

Die BaFin Auslegungshinweise regeln in Kapitel 3.6 Unterrichtung der Beschäftigten folgende Pflichten:

  1. Nach § 6 Abs. 2 Nummer 6 GwG müssen die Verpflichteten grundsätzlich alle ihre Beschäftigten erstmalig und laufend in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die insoweit bestehenden geldwäscherechtlichen Vorschriften und Pflichten sowie Datenschutzbestimmungen unterrichten.
  2. Die Unterrichtung kann dabei im Rahmen von Präsenz-Schulungen erfolgen oder unter Verwendung von inhaltlich angemessenen und aktuellen IT-gestützten Schulungsprogrammen oder Schulungsunterlagen.

Die Unterrichtung über Datenschutzbestimmungen kann durch den Datenschutzbeauftragten oder entsprechend geschulte Personen erfolgen.

 

E-Learning Betrugsprävention Finanzunternehmen für Mitarbeiter