Welche Pflichten müssen Sie bei Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug als Mitarbeiter beachten? Schulen Sie Ihre Mitarbeiter exklusiv bei S&P. Mit E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug – Fortgeschrittene für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

  • Neue Anforderungen an die Bekämpfung von Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug
  • Neuerungen der 5. EU / 6. EU Geldwäscherichtlinie
  • Typische Verdachtsmomente für Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug:
    • Auffälligkeiten im Zusammenhang mit einem bestehenden Konto
    • Verdachtsmomente im Zusammenhang mit einer Kontoeröffnung bzw. -führung
    • Verdachtsmomente aufgrund der aktuellen Lebensumständen des Kunden
    •  Auffälligkeiten beim Kundenverhalten (Know-Your-Customer)
  • Verschärfte Sorgfaltspflichten bei Drittstaaten
  • Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

 

Das E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 01.

 

S&P E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug

  • Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
  • Buchung mit oder ohne Prüfung
  • Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
  • E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

 

Dauer des E-Learnings:

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

 

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,– € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,– €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebot für das E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug.

 

Kontakt:

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

 

S&P E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug bietet:

  • Einfache Handhabung für Geldwäsche- und Compliance-Beauftragte
  • Buchung mit oder ohne Prüfung
  • Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach mit der S&P Excel Übersicht.
  • Die Steuerung und Auswertung des Kurses übernehmen wir für Sie.
  • Sie erhalten einen prüfungssicheren Nachweis mit Übersicht zu den Teilnehmern, Ergebnissen und zum Nachschulungsbedarf.
  • Sie haben keinen administrativen Aufwand.
  • Schulungszertifikat für die Teilnehmer zum Download.
  • Die S&P E-Learning-Plattform ist selbstverständlich DSGVO-konform organisiert.

 

Die BaFin Auslegungshinweise regeln in Kapitel 3.6 Unterrichtung der Beschäftigten folgende Pflichten:

  1. Nach § 6 Abs. 2 Nummer 6 GwG müssen die Verpflichteten grundsätzlich alle ihre Beschäftigten erstmalig und laufend in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die insoweit bestehenden geldwäscherechtlichen Vorschriften und Pflichten sowie Datenschutzbestimmungen unterrichten.
  2. Die Unterrichtung kann dabei im Rahmen von Präsenz-Schulungen erfolgen oder unter Verwendung von inhaltlich angemessenen und aktuellen IT-gestützten Schulungsprogrammen oder Schulungsunterlagen.
  3. Die Unterrichtung über Datenschutzbestimmungen kann durch den Datenschutzbeauftragten oder entsprechend geschulte Personen erfolgen.

 

E-Learning Geldwäsche + Terrorismusfinanzierung + Betrug