Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten? Mit E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter erlernen Sie folgende fachliche Skills:

  • EU Geldwäscherichtlinie: Neue Anforderungen für Mitarbeiter, die in der Glücksspielbranche tätig sind
  • KYC-Check nach § 11 GwG als Glücksspiel-Anbieter sicher durchführen:
    • Zeitpunkt der Identifizierung
    • Verfahren zur Identitätsprüfung nach § 13 GwG
    • KYC-Check bei natürlichen Personen
    • Abklären des PEP-Status
  • Ermittlung des wirtschaftlich Berechtigten
  • Besondere Vorschriften für Glücksspiel-Unternehmen:
    • Spielerkonto
    • Aufladen des Spielerkontos
    • Identität von Spieler und Inhaber des Zahlungskontos
    • Kontountervollmachten und Ehegattenkonten
    • Einsatz von Kundenkarten
  • Typische Verdachtsmomente, die Sie als Mitarbeiter in der Glücksspielbranche beachten müssen
  • Verdachtsmeldung nach § 43 GwG fristgerecht vornehmen

 

Das E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter online buchen; bequem und einfach mit dem E-Learning Formular online und der Produkt Nr. EL 07.

 

S&P E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter

  • Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
  • Buchung mit oder ohne Prüfung
  • Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach.
  • E-Learnings mit individuellen Schwerpunkten sind möglich.

 

Dauer des E-Learnings:

Dauer des E-Learnings: 60 Minuten

 

Unsere Preise:

E-Learning Basis: 46,– € pro Person zzgl. MwSt

E-Learning mit Prüfung: + zzgl. 10,– €

Paketpreise ab 25 Nutzern. Gerne beraten wir Sie hierzu und erstellen Ihnen ein unverbindliches Angebotfür das E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter.

 

Kontakt:

E-Mail: service@sp-unternehmerforum.de

 

S&P E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter bietet:

  • Einfache Handhabung für Geldwäschebeauftragte
  • Buchung mit oder ohne Prüfung
  • Melden Sie einfach die zu schulenden Mitarbeiter an. Bequem und einfach mit der S&P Excel Übersicht.
  • Die Steuerung und Auswertung des Kurses übernehmen wir für Sie.
  • Sie erhalten einen prüfungssicheren Nachweis mit Übersicht zu den Teilnehmern, Ergebnissen und zum Nachschulungsbedarf.
  • Sie haben keinen administrativen Aufwand.
  • Schulungszertifikat für die Teilnehmer zum Download.
  • Die S&P E-Learning-Plattform ist selbstverständlich DSGVO-konform organisiert.

 

Die BaFin Auslegungshinweise regeln in Kapitel 3.6 Unterrichtung der Beschäftigten folgende Pflichten:

  1. Nach § 6 Abs. 2 Nummer 6 GwG müssen die Verpflichteten grundsätzlich alle ihre Beschäftigten erstmalig und laufend in Bezug auf Typologien und aktuelle Methoden der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die insoweit bestehenden geldwäscherechtlichen Vorschriften und Pflichten sowie Datenschutzbestimmungen unterrichten.
  2. Die Unterrichtung kann dabei im Rahmen von Präsenz-Schulungen erfolgen oder unter Verwendung von inhaltlich angemessenen und aktuellen IT-gestützten Schulungsprogrammen oder Schulungsunterlagen.
  3. Die Unterrichtung über Datenschutzbestimmungen kann durch den Datenschutzbeauftragten oder entsprechend geschulte Personen erfolgen.

 

E-Learning Geldwäscheprävention Glücksspiel für Mitarbeiter