Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training Mit der 6. EU Richtlinie 2018/1673 vom 23. Oktober 2018 erfolgte eine weitere Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Hierzu werden 24 Erwägungsgründe für eine verbesserte Prävention gegen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Proliferationsfinanzierung angeführt. Die Richtlinie ist bis zum 3. Dezember 2020 umzusetzen. Mit dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte erfährst Du, was nun zu beachten ist.

Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.

 

Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

 

Zielgruppe zu Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

  • Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen, Finanz- und Industrieholdings, Leasing und Factoring-Gesellschaften,
  • Geldwäsche-Beauftragte aus Finanzunternehmen und Nicht-Finanzunternehmen,
  • Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung.

 

Dein Nutzen mit Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

  • Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention
  • Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden
  • 6. EU-Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

 

Dein Vorsprung mit Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

Jeder Teilnehmer erhält mit Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training die S&P Tool Box:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020

 

Programm zu Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

Neues Geldwäschegesetz 2020: Verschärfte Anforderungen an die Geldwäscheprävention – Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

  • 55 Erwägungsgründe und deren Auswirkungen auf die Geldwäscheprävention
  • Aktionsplan mit neuen Anforderungen an die
    • Anbieter von virtuellen Währungen und Fiatgeld (EG 8 bis 11)
    • Überwachung von politisch exponierten Personen (EG 23)
    • risikobasierte Überprüfung der vorhandenen Kunden (EG 24)
    • Offenlegungspflichten von wirtschaftlichen Eigentümern (EG 28 bis 42)
    • Grenzüberschreitenden Korrespondenzbankbeziehungen (EG 43)
    • Amtshilfe zwischen den EU-Mitgliedsstaaten (EG 44 bis EG 50)
  • Verstärkte Sorgfaltspflichten bei Drittländern mit hohem Risiko, die strategische Mängel aufweisen – Neue Anforderungen der EU Delegierten Verordnung
  • Task Force FinTech: Monitoring von Crypto-Transaktionen und Nutzung virtueller Währungen
  • Verzahnung mit den Sektor-spezifischen Leitlinien zur Geldwäscheprävention und der nationalen Risikoanalyse

 

Mit Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training erhältst Du die S&P Tool Box:

+ Komplett-Dokumentation für die direkte Umsetzung des Anti-Geldwäsche- und Fraud- Systems (Umfang ca. 80 Seiten)

+ Praxis-Leitfaden und Checklisten zur Prüfung komplexer Geldwäschestrukturen

+ Umsetzungs-Fahrplan zum Geldwäschegesetz 2020

 

Interne Sicherungsmaßnahmen § 10 GwG im Fokus der Aufsichtsbehörden

  • Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen, komplexen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Aktuelle Fallstudien aus dem Bereich Geldwäsche, Terrorfinanzierung und Betrug:
    • Geldwäscheprävention bei Finanzunternehmen
    • Geldwäschetypologien in der Factoring- und Leasingbranche
    • Anhaltspunkte für Geldwäsche bei Immobilien und im Güterhandel
    • Besondere Anforderungen bei Glückspielanbietern
  • Verdachtsmitteilungen nach §§43, 45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall

 

Mit Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training erhältst Du die S&P Tool Box:

+ S&P Check: Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen

+ S&P Kontroll-Tool: Kontrollhandlungen als Geldwäschebeauftragter prüfungssicher nachweisen

 

6. EU Geldwäscherichtlinie: Verschärfung der strafrechtlichen Bekämpfung

  • 24 Erwägungsgründe zur 6. EU Richtlinie im Überblick
  • Änderungen zum Katalog der Vortaten sowie zu Steuerstraftaten
  • Neue strafverschärfende Vorschriften für Verpflichtete
  • EU-weite Freiheitsstrafe von mindestens 4 Jahren

 

Seminare und Seminarorte – Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training

Du findest unsere Seminare in Berlin, Hamburg, Hannover, Münster, Köln, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Leipzig, Dresden, Stuttgart, München, London, Wien, Salzburg und Innsbruck. Die nächsten Termine findest Du unter Seminar Termine.

Du wünscht regelmäßig aktuelle Informationen zu Deiner persönlichen Weiterbildung in der Praxis. Hier kannst Du Dich direkt für unseren Newsletter anmelden.

Das Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte oder die Online Schulung Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte online buchen; bequem und einfach mit dem Seminarformular online und der Produkt Nr. L05.

Die Teilnehmer haben neben dem Seminar Update für Zertifizierte Geldwäschebeauftragte auch folgende Online Schulungen und E-Learnings gebucht:

 

E-Learning Geldwäscheprävention

E-Learning Compliance Officer Finanzunternehmen

Seminar Strafrecht für Fraud Officer

Seminar Fraud Management

Seminar Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar

Lehrgang Zertifizierter Geldwäschebeauftragter (S&P)

Lehrgang Zertifizierter Compliance Officer (S&P)

Seminar Sachkunde Update Geldwäscheprävention

Seminar-Termine für Online Schulungen

Was sind die verschärften Anforderungen an die Geldwäscheprävention? S&P Online Training